FX168財經報社(香港)訊 中國廣東省高級人民法院在週六(12月16日)通過官方微信公衆號發佈警告稱，有被告人用現金以低於平臺價格，收購幣圈散戶USDT美元穩定幣，再按美元當天匯率轉賣，賺取中間差價並從中獲利，此舉如同變相買賣外匯，已構成非法經營罪，最高將判處5年以上有期徒刑。文章強調，這將衝擊人民幣與國家外匯儲備。
根據分享的判例指出，被告人陳某夥同鄒某(未到案)、黃某(未到案)，商量以USDT作爲交易對象，按美元價格兌換人民幣，商量好後，陳某在網際網路上的虛擬貨幣交易平臺向散戶便宜收購USDT，再轉賣獲利，因擔心被搶劫，便僱請被告人李某以保鏢身份護送與散戶交易的現金。
(來源:微信公衆號)
到2022年2月，在中山市某高速路口，陳某利用手機與收購方黃某進行81.4 萬枚USDT 交易，按當天人民幣與美元的匯率進行兌換，共獲得收購方的510萬餘元人民幣現金，租車返程途中，陳某、李某在檢查站被公安幹警人贓俱獲，交易款項被當場扣押。
廣東省梅州市大埔縣人民法院一審認定，被告人陳某、李某無視國家法律，利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯，情節嚴重，已構成非法經營罪，公訴機關指控的罪名成立，予以支援，根據二被告人在共同犯罪中所起的作用及認罪態度，以非法經營罪分別判處二人相應刑罰及罰金。宣判後，二人均表示服判。
廣東省高級人民法院表示，USDT是一種與美元掛鉤的虛擬貨幣，其價格相對穩定且可匿名在全球流通，但USDT幣的高度流通性、匿名性、監管困難性，吸引了大量犯罪資本，買賣USDT的社會危害性極大。
該法院提到：「本案通過審理，確認被告人以虛擬貨幣爲媒介，進行外幣與人民幣貨幣價值轉換的行爲屬變相買賣外匯，構成非法經營罪，該定性及處理結果，對打擊涉及虛擬貨幣的新型領域犯罪案件具有積極意義。」
根據中國《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條的規定，實施倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行爲，擾亂金融市場秩序，情節嚴重的，依照刑法第225條第4項的規定，以非法經營罪定罪處罰，可判5年以下有期徒刑或拘役；而屬情節特別嚴重者，最高可以處5年以上有期徒刑。
裁決此案的大埔縣人民法院一級法官羅仁昭指出，本案被告人用現金以低於平臺價格，收購幣圈散戶的USDT，再按美元的當天匯率轉賣，賺取中間差價並從中獲利，根據本案主犯供述，其爲了收購USDT倒賣獲利，甚至向銀行貸款，貸款數額高達上百萬。
羅仁昭警告，這種大筆資金通過USDT兌換成美元的行爲，必然會減少國家的外匯儲備，影響國家對外匯的宏觀管理，破壞了人民幣在國內市場上的唯一合法地位，也極大干擾了外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性，擾亂正常的金融市場秩序，屬變相買賣外匯的行爲，應當予以懲治。
值得關注的是，USDT穩定幣發行商近期與美國政府展開合作，引發分析師的擔憂與質疑。Tether在12月9日主動凍結41個與美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)特別指定國民名單(SDN)相關的加密錢包。該公司表示，這項舉措是爲了積極防範Tether相關代幣的潛在濫用，並增強安全措施，並宣佈平臺引入美國聯邦調查局(FBI)與特勤局(USSS)。
Tether與美國政府的合作出現後，Glassnode分析師Checkmate指出，實際上Tether所發行的USDT已經等同於美國的央行數字貨幣(CBDC)，他認爲Tether的存在得到了美國政府的默許。
前L/S股票投資組合經理人Travis Kling也強調，Tether之所以存在，是因爲美國政府允許其存在。他稱，Tether完全在美國監管機構的控制之下，如果美國政府出於某些原因決定變更立場，Tether可能會迅速消失。