FX168財經報社(北美)訊 週二（11月21日），全球最大加密貨幣交易所幣安首席執行官趙長鵬已同意承認反洗錢指控，這是與司法部達成協議的一部分，該加密貨幣交易所將支付43億美元以結束針對該公司的刑事調查。
趙長鵬也在於西雅圖舉行的聽證會上同意辭去幣安首席執行官一職。不過，據報道，他計劃保留這家成立於2017年的公司的多數股權。
法院還建議趙長鵬支付5000萬美元的罰款，並禁止他與幣安有任何關係。預計他將在晚些時候被判刑。
據報道，幣安還將承認一項刑事指控，並同意支付43億美元的鉅額罰款，其中包括用於解決監管機構針對該公司的民事訴訟的金額。該公司將在15個月內支付18.1億美元，並沒收25.1億美元。
在認罪協議傳出後，幣安創建的加密貨幣BNB下跌了約5%。週二早些時候，有報道稱美國司法部將很快宣佈與該公司達成和解，該代幣觸及五個月高點。
法院文件中詳細介紹了與司法部的條款，這是該公司與商品期貨交易委員會（CFTC）和財政部等其他美國機構之間達成的大型和解協議的一部分。
趙長鵬和其他人被指控違反《銀行保密法》、未能實施反洗錢計劃以及違反美國經濟制裁。
一位消息人士告訴路透社，作爲和解協議的一部分，幣安網前首席合規官Samuel Lim也將受到指控，並補充說幣安交易平臺也將被要求糾正其失誤。
週二公佈的針對趙長鵬和幣安的起訴書稱，該公司未經許可進行匯款業務，違反了《國際緊急經濟權力法》。
指責趙長鵬和幣安在不遵守其規則的情況下參與「故意和有計劃的努力」，以從美國市場獲利。
這次標誌着結束了美國監管機構對幣安長達數年的調查。其目的是讓幣安繼續運營，而不是崩潰，否則會對市場和加密貨幣持有者產生負面影響。
去年，在幣安交易平臺前主要競爭對手FTX破產等幾起引人注目的倒閉事件之後，美國政府正在尋求在打擊幣安和徹底擾亂該行業之間找到平衡。
至少從2018年起，幣安就一直受到司法部的監視。
該機構的聯邦檢察官於2020年12月要求該公司提供有關其反洗錢工作的內部記錄，以及涉及2017年創立該公司的趙長鵬的通訊記錄。
CFTC今年3月對幣安提出民事指控，指控其未能實施有效的反洗錢計劃來發現和防止恐怖主義融資。
稱，在內部，幣安管理人員和員工承認該平臺促進了「潛在的非法活動」。
CFTC寫道，2019年2月，幣安前首席合規官Samuel Lim收到了巴勒斯坦激進組織哈馬斯在幣安上的交易信息。
CFTC在三月份的訴訟中表示，新加坡人林向同事解釋說，恐怖分子通常會發送「小額資金」，因爲「大額資金構成洗錢」。
出生於中國、12歲時移居加拿大的億萬富翁趙長鵬表示，CFTC的「投訴似乎包含了不完整的事實陳述，我們不同意對所指控的許多問題的描述。」
美國證券交易委員會（ SEC）在13項指控中，指控幣安人爲誇大其交易量、轉移客戶資金、未能限制美國客戶使用其平臺，並在市場監管控制方面誤導投資者。
該機構的訴訟促使投資者從加密貨幣交易所撤資約7.8億美元，迫使該公司裁掉約三分之一的美國員工，交易餘額也已放緩至微乎其微。
數據公司Nansen表示，在SEC提起訴訟後的24小時內，幣安交易平臺的加密代幣淨流出量爲7.786億美元，幣安網的淨流出量爲1300萬美元。
幣安否認了SEC的指控，並表示將「大力捍衛」其平臺。
SEC對幣安提起訴訟是在FTX倒閉大約八個月後，FTX還被指控混合客戶資金並將收益投資於客戶不知道自己參與的高風險投資。
在FTX崩潰前幾天，趙長鵬表示幣安將清算其FTT代幣，這是FTX發行的加密貨幣。
幣安的公告引發了FTX銀行的擠兌，但該公司沒有足夠的資金來支付想要提取資產的投資者，因爲客戶試圖在72小時內提取60億美元。
FTX創始人Bankman-Fried最終被判犯有針對公司客戶的大規模欺詐罪。