FX168財經報社(香港)訊 加密貨幣錢包的私鑰丟失,形同於持有人密碼被盜取,在資金被轉移後通常難以溯源。中國卻傳出罕見首例,警方破獲一起KTV加密私鑰盜竊案件,通過比特叢林公司(Bit Jungle)的頂級溯源技術,幫助警方順利追蹤逮捕犯罪嫌疑人,且已幫助受害人挽回鉅額USDT美元穩定幣資產。
中文幣圈報道稱,全球近期出現一種新型的詐騙方式,嫌疑人以買賣USDT美元穩定幣爲幌子,將受害人邀請至KTV,通過近距離接觸、使用特殊手段獲取受害者私鑰,進而盜取數字資產。
在成功獲得受害人私鑰之後,嫌疑人以繼續完成交易爲理由,讓受害人將資金打入商量好的錢包地址之中,並約定進行最後的交易。等受害人把USDT轉入提供地址後,嫌疑人利用已經盜取的私鑰進行快速轉賬,盜取受害人手機錢包裏面的數字資產。
受害者被盜後,雖然懷疑此團伙成員有重大的作案嫌疑,想要通過報案挽回自己的損失,但是沒有強有力的證據,無法證明此團隊成員實施了犯罪行爲,受害人面對突如其來的損失手足無措,但是也無法提供更多的線索,警方面對有限的證據也無法進一步開展工作,案件調查進入了僵局。
但案情如今出現逆轉,據PaNews等中文幣圈媒體週四(7月27日)報道稱,受害者通過委託比特叢林公司進行溯源,希望通過頂級溯源安全專家團隊對案件進行突破,找到嫌疑人和找尋到更多的線索,爭取早日破案,找回自己損失的資產。
比特叢林公司根據受害人提供的相關信息,通過安全溯源找到了兩個非常關鍵的證據突破點,後續警方根據比特叢林提供的關鍵證據,掌握了整個盜幣團伙的具體團伙信息。
根據對案件的不斷跟進,犯罪團伙未被抓捕歸案期間瘋狂作案,僅在準備抓捕階段就做案兩起,並將偷盜來的資產變現,揮霍購買百萬豪車。
在比特叢林公司與警方合作下,犯罪團伙週三被一網打盡,全部抓捕歸案。
嫌疑人在比特叢林公司提供的強有力的證據面前,即使他們拒不承認,也無法爲自己的犯罪行爲進行開脫,在對犯罪事實確認之後,警方將犯罪人員盜取的資產進行追回,挽回了受害人的損失。
需要強調的是,儘管當前香港已經開放數字資產交易,但中國仍禁止比特幣、加密貨幣挖礦等活動。離岸市場的交易往往伴隨着風險,呼籲投資者在進場前需謹慎看待,避免落入詐騙陷阱中。