FX168財經報社(香港)訊 紐約總檢察長辦公室週四(6月15日)報告，香港加密交易所CoinEx未註冊並謊稱是加密交易所。公開的法律文件表明，該交易所向數千名投資者退回110萬美元，並繳納60萬美元罰款。該交易所宣佈，正式退出美國市場，啓動用戶退款結算流程，並禁止所有美國客戶註冊。
報告指出，CoinEx被禁止在紐約發行、銷售或購買證券和商品，並禁止在該州提供其平臺。爲了迴應James的訴訟，CoinEx公開宣佈，正式從美國撤出其平臺和服務。紐約總檢察長Letitia James致力於加強對加密貨幣公司的監督和監管，以保護紐約投資者，並已從加密貨幣行業收回超過5億美元。
「未註冊的加密平臺對投資者、消費者和更廣泛的經濟構成風險，」James解釋說。「今天的協議應該作爲對加密貨幣公司的警告，即無視紐約法律將帶來嚴重後果。我的辦公室將繼續打擊公然無視法律、誤導投資者，並將紐約人置於危險之中的加密貨幣公司。」
據悉，CoinEx是一個位於香港的加密貨幣交易平臺，允許投資者通過其網站和移動應用程序買賣加密貨幣。紐約法律要求證券和商品經紀商在國家註冊，而CoinEx沒有按照規定展開業務。
儘管CoinEx未在該州註冊，但總檢察長辦公室的一名調查員發現，他們能夠使用一臺具有紐約IP地址的計算機，在CoinEx創建賬戶來交易加密代幣。
週四的協議要求CoinEx向4691名紐約投資者提供總額爲1172971.50美元的全額退款。在接下來的90天內，投資者可以直接從CoinEx收到加密貨幣形式的退款。90天后，符合條件的投資者可以通過發送電子郵件，從紐約總檢察長辦公室收到美元退款。
截至4月25日，每位投資者都將獲得其賬戶中持有的加密貨幣，或與加密貨幣等值的現金金額的退款。
此外，CoinEx必須實施地理封鎖以防止紐約IP地址訪問其平臺。CoinEx也被禁止爲美國客戶創建任何新賬戶，現有的美國客戶只能從平臺上提取他們的加密貨幣。
週四的和解協議延續了James在加密貨幣行業執行紐約法律的努力。就在5月，他宣佈了全面的加密貨幣立法，將加強對加密貨幣行業的監管，以保護紐約投資者。同月，他因未能註冊爲商品經紀自營商和欺詐投資者而從Coin Cafe獲得430萬美元。
3月，James還對KuCoin提起訴訟，指控其未能在總檢察長辦公室註冊爲證券經紀商或交易商或商品經紀自營商。1月，總檢察長詹姆斯和一個多州聯盟從加密貨幣平臺Nexo收回2400萬美元爲非法經營。
James還起訴Celsius前首席執行官欺詐投資者，並隱瞞公司糟糕的財務狀況。2022年3月，他向加密貨幣投資者及其稅務顧問發出納稅人通知，要求他們準確申報虛擬投資並繳納稅款。