FX168財經報社(歐洲)訊 中國深圳市地方金融管理局發佈了《關於虛擬貨幣交易炒作的風險提示》，警告虛擬貨幣缺乏明確的價值基礎，極易受到惡意炒作與價格操縱，要嚴防個別不法企業以虛擬貨幣或「境外數字期權」爲噱頭開展非法集資等詐騙活動。
針對近期虛擬貨幣交易炒作活動有所擡頭現象，該風險提示指出，一些團伙以虛擬貨幣、「境外數字期權」等爲噱頭，誘導羣衆參與交易炒作，擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗黑錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民羣衆財產安全。
爲維護廣大市民合法權益，深圳市地方金融管理局提示廣大羣衆：
一、虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。
二、虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
三、境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。
四、參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險，違背公序良俗的，相關民事法律行爲無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。
該風險提示指出，虛擬貨幣缺乏明確的價值基礎，極易受到惡意炒作與價格操縱，要嚴防個別不法企業以虛擬貨幣或「境外數字期權」爲噱頭開展非法集資等詐騙活動。
「請廣大羣衆增強風險防範意識，謹防成爲非法集資等詐騙活動的受害者，」內容寫道。
對於已參與有關交易活動的羣衆，當局建議儘快退出，並注意收集留存相關證據，積極向當地監管部門和公安機關進行舉報。
另外，中國最高人民檢察院在2023年12月27日發佈重磅信息，該院近期與國家外匯管理局聯合發佈8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例，提到虛擬貨幣如USDT轉換人民幣屬非法買賣外匯。當前，越來越多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。最高檢強調，將強化行政與刑事銜接，依法打擊非法跨境金融活動。
最高檢第四檢察廳負責人表示，此次發佈的案例主要針對跨境對敲型非法買賣外匯案件。跨境對敲型非法買賣外匯是當前非法買賣外匯的典型表現之一，此類案件中，人民幣和外幣一般不進行物理上的跨境流轉，表面上看資金在境內外單向循環，實質上屬於變相買賣外匯行爲，擾亂了外匯市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪。
該負責人強調：「在中國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，相關業務活動屬於非法金融活動。當前，越來越多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。在辦案中發現，以虛擬貨幣爲交易媒介間接實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，系非法買賣外匯行爲鏈條上的重要環節，應予依法懲治。」