FX168財經報社(香港)訊 新加坡近10家銀行陷入一場大型洗黑錢醜聞，涉案資產流水超過13億美元。新加坡央行要求銀行調查34名嫌疑人關係，其中初步判定10人原籍均爲中國福建省。當局下達的指示提到，從2020年起出現的任何可疑或異常交易消息，都會上交進行審查。
監管機構的行動凸顯了填補8月15日鎮壓行動中暴露的漏洞所需的努力，包括黃金、豪華汽車、現金和加密貨幣在內的資產被沒收。隨着調查的繼續，包括該國最大銀行星展集團控股有限公司，以及花旗集團和瑞士信貸集團當地子公司在內的大約10家銀行已捲入醜聞。
根據彭博社看到的8月30日指示副本，新加坡金融管理局已向該城邦所有金融公司的合規負責人發出通知，要求從2020年初開始檢查人們的任何可疑或異常交易消息。銀行必須審查與34人的交易，其中包括上個月被捕的10名嫌疑人。
新加坡央行反洗黑錢部門執行董事在報告中表示，這些人可能參與非法活動。「作爲政策問題，金管局不會對我們與金融機構的交易發表評論，」一位發言人在回答媒體詢問時表示。
此前8月16日消息，新加坡警方逮捕數十名涉嫌洗黑錢的外國嫌疑人，包含11份含有虛擬資產信息的文件，涉案財物總值約10億新加坡元，其中初步判定10人原籍均爲中國福建省。
根據當地商業檔案，這10名嫌疑人中的一些人在2020年之前曾在新加坡從事過經營活動。向會計和企業監管局提交的文件顯示，持有柬埔寨護照的Chen Qingyuan從2019年10月起成爲一家科技公司的董事和股東。自2019年初以來，他一直被中國安溪縣通緝。
另一名嫌疑人Vang Shuiming從瑞士信貸當地子公司和瑞士寶盛銀行等銀行賬戶中被扣押了超過1.25億新加坡元，並於2019年被任命爲另一家公司的股東。
另一名被捕者Su Haijin在2017年就職於新加坡一家軟件開發公司，是董事兼股東。
10名被告目前還押候審，尚未提出抗辯。
新加坡央行表示，金融機構提交的可疑交易報告中的情報和信息早些時候已提醒警方注意非法活動。該監管機構當時表示，這些公司發現的危險信號包括可疑的資金流動和可疑的財富來源申報。