FX168財經報社(香港)訊 香港警方近期搗破打着以投資「倫敦金、加密貨幣」爲口號的詐騙集團,嫌犯通過低風險、高回報的話術吸引香港市民開戶投資,至少25名受害者陷入這場騙局。警方稱,目前已拘捕19名男女,涉案流水高達3.2億港元。香港富豪鍾培生在2020年也曾透露,自己險些落入倫敦金詐騙陷阱,金額高達100萬港元。
據悉,香港警方於上週三和四,也就是8月30至31日展開拘捕行動,期間在香港多個地點進行了搜查。他們破獲了九龍區的一家投資公司,也就是上述詐騙集團的總部,依照洗黑錢罪和串謀詐騙罪,總共拘捕了12名男性和7名女性,年齡在25至42歲之間。
香港東九龍總區重案組總督察段玉衡表示,詐騙集團從2022年6月開始運作。首先,集團內部首腦指使成員成立投資公司,租用商業大樓的辦公室,並建立網站,營造煞有其事的假象,同時爲了躲避警方和受害人的追蹤,會在一段時間後關閉公司,然後再重新成立新的公司。在打電話傳銷過程中,集團成員會謊稱自己是有豐富經驗的資深投資經紀人,以欺騙受害人的參與。
然而,段玉衡指出,一旦受害者上當受騙,成員聲稱可以以現金或通過特定帳戶轉帳方式收取投資款項,再利用一些應用程序(APP)熱心幫助受害者開設帳戶,有些受害者甚至被遊說簽署授權書,授權經紀人全權處理他們的「投資帳戶」。
實際上,這些應用程式、投資帳戶都只是一個模擬交易平臺,所有受騙者的款項一絲一毫都沒有拿去投資於倫敦金或者加密貨幣,他們只是編造各種情景,欺騙受害者的金錢。其中一種手法是,詐騙集團會在帳戶內進行異常、頻繁的交易,長期持有某些資產,目的是收取高昂的手續費用和持倉費用,導致受害者帳戶內的本金全部虧損。
最終再利用話術鼓勵投資者增加投資金額,謊稱可以在短時間內賺回損失,目的就是想要榨乾受害者口袋每一分錢,當受害者想要取回本金時,集團會以各種不同的理由拒絕,像是要求再付一筆高昂的行政費用才能處理。此外,該集團還通過多次分散轉帳的方式,在虛假公司和傀儡帳戶之間洗黑錢。
如今在香港,所謂的「倫敦金」已經與詐騙畫上等號,因爲是非實貨市場,屬於衍生品,交易場所散落在各個銷售網路形成「無形黃金市場」。在香港由於缺乏監管,買賣倫敦金不用任何牌照,不透明性和風險大幅增加。至2018 年開始,騙徒利用美女經紀人,並搭配著名品牌、跑車的宣傳影片,同樣使用頻繁交易手法,謊稱交易佣金已讓投資額全數虧光,讓受害者血本無歸。
回顧2020年10月,香港富豪鍾培生也曾拍過影片,闡述自己在19歲時也投資過一筆100萬港元的倫敦金,好在自己即時退出,能夠全身而退,但是交易手續費也是被抽了不少,據他的說法,炒作倫敦金買賣本身並不是所謂的詐騙,但是因爲門檻太低,被大量的不肖份子盯上,因此就有衆多的詐騙案發生。