FX168財經報社(香港)訊 香港證監會披露，加密交易所JPEX未獲加密牌照後，逾2000名受害者報案，警方已逮捕調查11人，多名網紅獲准保釋候查。據港媒消息，突襲檢查該交易所在美國、加拿大和澳大利亞牌照，發現僅註冊爲公司實體，並未獲得加密交易許可。律師呼籲受害者在當地報案，以加速凍結公司銀行戶口。
香港警方上週逮捕多位JPEX涉案人士，當中不乏開設加密貨幣找換店的意見領袖(KOL)，包括陳怡(陳穎怡)及林作等。陳怡獲保釋後，旗下加密貨幣找換店CYOTC上週曾聲稱繼續營業，甚至可以不限平臺兌換USDT美元穩定幣。然而，該店上週五突然宣佈暫停營業，直至另行通知。
JPEX在面對香港證監會指控之際，強調將堅定不移地繼續營運。但與此同時，該交易所卻在同日向澳大利亞金融監管機構申請「自願撤銷註冊」，並且在申請文件中聲明，該公司沒有進行業務、沒有未償還債務及不涉任何法律訴訟。
根據澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)官網資料顯示，JPEX在該國註冊公司JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd於9月19日申請自願撤銷註冊。根據規定，申請者需符合6個條件，分別是公司全體人員同意註銷、沒有經營業務、資產少於1000澳元、已繳付相關款項、沒有未償還債務，且並無涉及任何法律訴訟。
該文件顯示，公司董事Jieyi Chen已聲明符合上述條件。一般而言，當局會在兩週內處理申請，兩個月內發出確認通知。值得注意的是，ASIC還提到，任何向公衆出售金融、投資產品或向公衆提供財務建議的公司都必須持有澳大利亞金融服務執照(AFSL)。但經查詢發現，JPEX在澳大利亞的註冊公司並無持有AFSL執照。
也就是說，JPEX所取得的澳大利亞、美國加拿大牌照，實際上並非加密貨幣交易許可證。加拿大FINTRAC提到，當局不會頒發監管許可證，MSA監管牌照主要由加拿大證券管理局(CSA)處理，並補充當局不會披露單一實體的合規行動信息。翻查CSA加密資產交易平臺監管沙盒名單，未見JPEX交易所名字。
JPEX以「美國金融犯罪執法局(FinCEN)認可的專業虛擬貨幣平臺」自居，向FinCEN查詢有否對JPEX展開調查，當局表示不會對特定公司發表評論，但FinCEN澄清，當局不會頒發牌照，也無獲賦權發放全國牌照。
區塊鏈技術集團XBE風險總監、律師朱喬華提到，儘管JPEX澳大利亞公司正申請撤銷註冊，但受害人可以儘快透過律師等方式在當地報案，加速凍結相關公司背後銀行戶口，方便日後潛在追討行動。
香港議員黃俊碩表示，JPEX撤銷註冊是令公司結業的簡單方法，關注對方在重要時刻遞交自願撤銷，可能令香港苦主申索時會相對困難。
他解釋說，這個自願除名的制度需要公司董事去作出聲明是沒涉及訴訟，亦沒有被申索。他建議香港苦主應該向澳大利亞相關部門申請，告知對方這間公司其實是有欠他們錢，或涉及香港的訴訟，令這公司不能取消當地註冊。
他指出，有關過程可以委託在香港的會計師或律師處理，但前提是要快，因爲當資產分配出去時，會按照申索人的先後次序及金額處理。
對於JPEX向投資者提出「去中心化自治組織(DAO)持份者分紅方案」，也就是所謂的賠償方案，他表示，任何投資的組合也要看產品本身的價值，或者服務提供者的信譽，是否應再相信他們所提供的所謂產品，需要很慎重考慮。
根據JPEX起初公告，爲了確保各DAO持份者的資產可獲得足夠分紅收益，該方案規劃包括將會於一年後，即2024年9月20日後，由平臺提供以原始兌換價的30%進行回購的選項，以及兩年後，即2025年9月20日後，可以兌換價100%進行回購，屆時會提供詳細頁面供用戶自行選擇兌換。
然而，起初分紅的價值，僅等於兌換前的1%，跌幅達99%，要等兩年後纔可獲平臺以100%價值回購，JPEX爲了繼續爭取新用戶和資金流入，還公告稱如果存入新資產，用戶可以透過認購獲得多1倍的分紅。
區塊鏈技術顧問李思聰表示，JPEX的方案是想拖延時間，猶如營造二次騙案，企圖將用戶的資產和剩餘價值榨乾，絕不建議外界再向JPEX投入新資金，建議警方應儘快聯絡USDT公司，以凍結JPEX在鏈上資產。