FX168財經報社(亞太)訊 美國加州中區檢察官辦公室公告，地方法院公佈一份大陪審團起訴書，指控2名中國公民涉嫌通過與加密貨幣投資詐騙有關的空殼公司洗黑錢，金額至少7300萬美元，已被逮捕並提審。
41歲的Daren Li擁有中國和聖基茨和尼維斯雙重國籍，居住在中國、柬埔寨和阿拉伯聯合酋長國，他在4月12日現身亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場被捕，隨後被送往中區加利福尼亞州。
38歲中國公民Yicheng Zhang，屬於天普市居民，已在洛杉磯被捕並被提審。
(來源:DOJ)
他們均被指控共謀洗黑錢和6項國際洗黑錢實質性罪名。如果罪名成立，被告每項罪名最高可判處20年監禁。
Zhang對指控表示不認罪，審判日期定於7月9日進行。他仍被聯邦拘留，定於5月21日舉行拘留聽證會。Li則被聯邦地方法官下令監禁，不得保釋，定於5月20日受審。
美國檢察官馬丁·埃斯特拉達(Martin Estrada)表示：「此類複雜的金融詐騙對所有美國人的財務福祉構成了危險的威脅。雖然我的辦公室將繼續剷除和懲罰這些欺騙性計劃，但我鼓勵每個人都進行有關生豬屠宰和其他類型的金融欺詐的教育，以保護他們的家人免受此類掠奪性活動的侵害。保持警惕是關鍵。」
根據法庭文件，Zhang、Li和其他同謀者涉嫌管理一個國際集團，該集團對加密貨幣投資詐騙的收益進行洗黑錢，也稱爲「殺豬盤」。正在調查的計劃的受害者被欺騙性地誘導將數百萬美元轉移到以數十家空殼公司名義開設的美國銀行賬戶，這些空殼公司的唯一明顯目的是促進欺詐收益的洗黑錢。
然後，洗黑錢者網絡以隱藏資金來源、性質、所有權和控制權的方式，將這些資金轉移到其他國內和國際銀行賬戶和加密貨幣平臺。該欺詐計劃涉及通過美國金融機構將超過7300萬美元洗黑錢至巴哈馬的銀行賬戶，並轉換爲USDT美元穩定幣。
參與該計劃的一個加密貨幣錢包收到了超過3.41億美元的虛擬資產。
據稱，Zhang和Li指示洗黑錢網絡中的同謀以多個空殼公司的名義開設銀行賬戶。受害者將資金匯入空殼公司後，他們就監控了下級同謀，將資金轉移到海外巴哈馬Deltec銀行的銀行賬戶。
Deltec銀行的一個賬戶是在Li的經濟資助下運營的。據稱，這些資金隨後被轉換爲加密貨幣併發送到虛擬資產錢包，其中至少有一個由Li控制。據悉，Zhang還直接收到了受害人的資金。通訊顯示，爲促進國際洗黑錢活動進行了廣泛的協調，包括討論該網絡的佣金結構、使用的各種空殼公司、受害者信息，以及至少一段來自共謀者致電美國金融機構的視頻。
美國特勤局助理調查主任布萊恩·蘭伯特(Brian Lambert)表示：「殺豬盤等複雜的金融欺詐計劃對美國的金融基礎設施構成了明顯而現實的威脅，無數美國人繼續成爲這種掠奪性活動的受害者。」
「2023年，特勤局與我們的合作伙伴追回了超過11億美元的金融欺詐案件，今年我們有望超過這一數字。特別感謝特工、支持團隊和我們的檢察合作伙伴在將此案繩之以法方面所做的出色工作。」
需要強調的是，起訴書只是一項指控，所有被告均被假定無罪，直至在法庭上毫無合理懷疑地被證明有罪。
美國特勤局全球調查行動中心正在調查此案。