FX168財經報社(亞太)訊 中國江蘇省鎮江市丹徒區人民法院近日對王某組織、領導傳銷活動案進行宣判，該案涉案金額超1億元人民幣。至此，歷經3年的案件終於劃上句號，王某爲鎮江公安首例被宣判的「紅通」人員。據悉，該活動獲得逾10萬人註冊。
2021年3月，鎮江市公安局丹徒分局發現一個虛擬幣平臺涉嫌網絡傳銷。經查，2020年6月，王某、陳某、李某等人在馬來西亞碰頭，在吃飯過程中謀劃共同投資虛擬幣交易所項目，其間商議達成共識，以傳銷模式進行運作，並註冊集團公司對外進行宣傳，達成共識之後予以分工。
王某負責項目的資金、市值管理和技術團隊管理；吳某爲該項目的技術團隊負責人，負責技術開發和平臺運營維護；陳某負責社區推廣；李某負責項目的宣傳和策劃，開發並推廣虛擬貨幣。
中國媒體消息指出，該案的主辦民警胡隊長解釋：「這個傳銷平臺開發了一個APP，會員通過註冊後用虛擬貨幣(USDT)購買項目方開發的虛擬代幣，然後在平臺中進行質押。會員質押獲得靜態收益，通過發展下線獲取動態收益，動態收益包括推薦分享獎、社區業績獎等獎勵。」
他續稱：「平臺鼓勵會員不斷髮展團隊獲得收益，發展的會員越多獲得的獎勵越多。該平臺沒有實際的‘造血’功能和應用，單純依靠後面會員的資金填補前面會員的高額收益，是一個典型的金字塔形傳銷資金盤。」
2021年8月，鎮江丹徒警方專案組趕赴多地對嫌疑人實施抓捕，抓獲嫌疑人陳某、吳某、楊某等涉案嫌疑人共12人，後涉案嫌疑人均被判處刑法。而該案的主犯王某潛逃境外一直未落網。
鎮江丹徒警方一直沒有放棄對王某的追捕，在2022年，王某被國際刑警組織正式發出紅色通緝令予以追捕，同時鎮江警方一直通過各種方式對其進行勸投，終於在2023年5月，王某在警方的規勸下，自國外歸國自首。2024年4月，王某被正式判刑。
該平臺發行的虛擬代幣通過各種方式上線各類虛擬幣交易所，對外宣傳該代幣有廣闊的前景，不斷吸引會員購買，而項目方在後臺通過變賣原始代幣賺取高額利潤。至案發爲止，該平臺累計註冊會員超過10萬人，涉案金額超1億元。
警方提醒，面對虛擬幣類型的投資項目，一定要擦亮雙眼，不要被高額收益衝昏頭腦，最後落入「歸零」陷阱。
這裏需要特別提醒，儘管香港已順利批准比特幣與以太幣現貨ETF，並等待中國頭部基金的香港子公司上市相關資產，但在中國大陸，比特幣與加密挖礦活動仍被禁止，禁令未被解除。