FX168財經報社(亞太)訊 加拿大金融監管機構FINTRAC對全球最大加密交易所幣安(Binance)處以440萬美元的罰款，指控後者違反反洗黑錢行動。監管機構聲稱，幣安拒絕註冊爲外國貨幣服務企業。《華爾街日報》曝光，幣安監控團隊發現做市商DWF Labs參與市場操縱。
FINTRAC宣佈對幣安及其所有分公司進行處罰，這是基於2023年合規活動中發現的兩起違法行爲，幣安被處以600萬加元，約合440萬美元的罰款。
(來源:FINTRAC)
金融監管機構稱，幣安拒絕註冊爲外國貨幣服務業務(FMSB)中心。根據公告，FINTRAC還爲幣安提供了多次註冊FMSB的機會，但幣安均未遵守。
第二起違規行爲是交易所未能「報告單筆交易過程中10000美元或以上的大額虛擬貨幣交易以及規定的信息」。
在《華爾街日報》(WSJ)援引消息人士消息，幣安監控團隊發現DWF Labs涉嫌市場操縱。幣安在內部監控團隊發現DWF涉嫌操縱市場後進行調查，並解僱了監控主管。
幣安前成員表示，監管負責人被解職表明該交易所忽視了市場操縱的證據。
(來源:WSJ)
據悉，DWF Labs因其鉅額交易量躋身於Binance最高的「VIP 9」級別，這意味着其每月的交易額至少達到40億美元。
在幣安交易所，較大的交易量可以提升客戶的VIP等級，從而獲得更低的交易費用和私人關係管理服務。
文章還披露，2023年，頂級交易員(每月交易額超過1億美元的交易員)佔該平臺總交易量的2/3。
DWF Labs官方迴應了有關市場操縱的指控，稱媒體報道中的多項指控沒有根據，並扭曲了事實。
該做市商聲明，公司始終以最高的誠信、透明度和道德標準運營，承諾繼續支持其在加密生態系統中的700多個合作伙伴。
(來源:Twitter)
消息公佈後，幣安幣(BNB)的價格在三個小時內從603美元跌至592美元，然後回調至594美元。
(來源:CoinMarketCap)
幣安幣的交易價格追蹤比特幣、以太幣，後者尚未錄得令人印象深刻的漲幅。
CryptoDaily報道，繼2023年12月美國司法部(DOJ)處以43億美元處罰後，幣安此次遭遇似乎是對該公司的第二記耳光，這項新的罰款將使該交易所在關鍵地區的問題變得更加嚴重。