TD Bank即將就其美國零售銀行業務未能阻止與中國犯罪組織和非法芬太尼銷售相關的洗錢活動認罪。根據最近的一份報告，這家加拿大第二大銀行目前正在與美國聯邦檢察官進行談判。據知情人士於週五透露，該銀行的美國零售部門預計將在未來兩週內認罪。
《華爾街日報》報導稱，美國當局指控TD Bank在建立和維護有效的反洗錢系統方面存在疏忽。今年5月，TD Bank曾宣布，為了回應加拿大和美國監管機構對其反洗錢合規性的調查，該行已對其美國和國際業務的反洗錢協議進行了全面改革。銀行披露，它已在補救措施和平台改進上花費了超過5億加元（4億美元）。
據報道，TD Bank已預留超過30億美元用於解決美國政府調查相關的費用。美國司法部（DOJ）在發現紐約和新澤西州的一個計劃中，數億美元的毒品販運資金通過TD Bank和其他金融機構進行洗錢後，對該銀行展開了調查。
目前，TD Bank和美國司法部都未立即對這份報告發表評論。當前匯率為1美元兌1.3512加元。
Reuters為本文提供了報導支持。
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