瑞信、瑞銀恐再遇大麻煩？美國司法部已傳喚這兩間銀行僱員作者 Investing.com

瑞信、瑞銀恐再遇大麻煩？美國司法部已傳喚這兩間銀行僱員

發布 2023年3月24日 06:00 更新 2023年3月24日 14:25

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Investing.com – 據報道，美國司法部調查正在調查瑞士信貸(NYSE:CS)、瑞銀集團(NYSE:UBS)等銀行，瞭解是否幫助俄羅斯規避制裁。

消息指，美國當局傳喚了上述兩家銀行和其他美國主要銀行的員工。知情人士稱，司法部正在調查與受制裁客戶打交道的銀行雇員，並確定是否有任何違法行為。

對此，瑞士信貸拒絕發表評論，瑞銀沒有回應評論請求。

瑞士信貸迎合俄羅斯富豪廣為人知，於高峰期曾為俄羅斯富豪管理超過600億美元的資金，然而於去年5月瑞士信貸暫停了與有關人員的業務。

若違反美國制裁，銀行會遭到重罰，如2014年，法國巴黎銀行(OTC:BNPQY)因與蘇丹、伊朗和古巴實體往來而支付了90億美元。2019年，渣打銀行(OTC:SCBFF)因一名僱員承認違反美國對伊朗的制裁，而支付了逾10億美元。

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Chung Tak Tang 2023年3月24日 14:48

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