智通財經APP獲悉，知情人士透露，美國司法部正在調查瑞信(NYSE:CS)(SIX:CSGN)是否繼續幫助了美國賬戶持有人尤其是持有南美護照的客戶未向美國聯邦稅務局(IRS)申報總計數億美元的資産。2014年，瑞信的銀行部門承認幫助數千名美國客戶逃稅，當時支付了26億美元解決此事。
瑞信否認存在不當行爲，並表示正在與美國當局合作。
這些調查增加了瑞信面臨的壓力，該銀行尋求實施一項戰略改造其風險文化、縮減無利可圖的投資銀行業務並使其恢複盈利。瑞信可能會出售部分拉美財富管理業務，並大幅減少或進一步退出投行業務。自去年出現關于Greensill Capital和Archegos Capital的醜聞以來，其股價已下跌近叁分之二。
打擊屢犯行爲
美國司法部副部長Lisa Monaco誓言要打擊屢次違規行爲，但尚不清楚該部門是否會對瑞信采取行動，例如新的指控或罰款。
知情人士稱，瑞信的外部律師已向華盛頓特區的檢察官提出訴訟，稱該行沒有違反法律，也不應受到進一步懲罰。他們還與參議院財政委員會的調查人員進行了會面。
由俄勒岡州民主黨人Ron Wyden領導的參議院財政委員會正在准備一份報告，討論瑞信如何審查雙重公民身份。
Wyden在一份聲明中表示，該委員會一直在調查“表明瑞信繼續爲隱瞞未申報海外賬戶的美國公民提供服務”的信息。該行在打擊未申報的美國賬戶方面的任何系統性失敗都將明顯違反它與司法部簽訂的認罪協議。
全面調查
Wyden指出，鑒于司法部承諾打擊屢犯者，此案需要全面調查和問責。
去年，參議院財政委員會調查了瑞信未能披露2014年美國公民Dan Horsky持有的超過2億美元的賬戶。調查擴大到具有雙重公民身份的人員。
根據去年11月的一份法庭文件，司法部已經審查了舉報人提出的指控。舉報人稱瑞信銀行家在2014年之後繼續協助更多美國人隱瞞資産。
舉報人的律師Jeffrey Neiman表示：“盡管美國司法部最近聲稱要追究屢次違規行爲，但目前這對瑞信似乎沒有任何影響。它們以犧牲美國納稅人的利益爲代價向美國撒謊而僥幸逃脫。”
瑞信已委托Kirkland & Ellis律師事務所向檢察官和參議院財政委員會提出訴訟。